PF deflagra nova fase da Operação Sem Desconto para apurar lavagem de dinheiro
A Polícia Federal cumpre, nesta terca-feira (4), 18 mandados de busca e apreensao no Distrito Federal e no Maranhao em uma nova fase da Operacao Sem Desconto. A acao apura a suposta pratica de lavagem de dinheiro relacionada aos fatos investigados na operacao.
Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal.
Investigacao apura movimentacoes financeiras
As investigacoes comecaram apos a identificação de indicios de movimentacoes financeiras e patrimoniais que teriam sido realizadas por meio de pessoas fisicas e juridicas.
A apuração também envolve o uso de contas bancarias de terceiros, estruturas empresariais e operacoes com valores em especie. A suspeita e de que essas praticas tenham sido usadas para ocultar a origem e a destinacao dos recursos.
Apuracoes continuam
As investigacoes prosseguem para esclarecer a origem e a destinacao dos valores, o objetivo dos repasses e a participacao de cada investigado.
